19th September 2018 49

700 करोड़ रुपये के हवाला रैकेट का पर्दाफाश


दिल्ली मुंबई में ईडी की छापेमारी, 29 लाख रुपये जब्त

नयी दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली और मुंबई में कई स्थानों पर 700 करोड़ रुपये के दुबई से जुड़े हवाला कारोबार के सिलसिले में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एजेंसी ने 29 लाख रुपये नकद और कई दस्तावेज जब्त किए हैं। ईडी ने बताया कि यह छापेमारी दोनों महानगरों के 11 स्थानों पर शुरू की गई। यह छापेमारी दुबई के हवाला आपरेटर पंकज कपूर से जुड़े कारोबार और कथित गैरकानूनी वित्तीय लेनदेन के सिलसिले में की गई। कपूर पहले ही 3700 करोड़ रुपये के हवाला मामले में जांच के घेरे में है।

शुरुआती जांच में पता चला है कि ये लेनदेन कपूर की भारतीय कंपनी मैसर्स राधिका जेम्स प्राइवेट लि. द्वारा किए गए। कंपनी ने भारत में नकद में पैसा जुटाया और आयातित हीरों के लिए इसको अन्य देशों को स्थानांतरित किया। ईडी ने बयान में कहा, शुरुआती जांच में पता चला है कि ये विदेशी कंपनियां पंकज कपूर के स्वामित्व और नियंत्रण वाली हैं।


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